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体彩七位数开奖结果查询:晉城銀行關于召開2018年度股東大會的通知

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[發布時間:2019年05月14日 來源: 點擊:次]

各位股東、董事、監事:

  茲定于2019年6月5日(周三)召開晉城銀行股份有限公司2018年度股東大會,現將有關事宜通知如下:

  一、會議時間

  2019年6月5日上午9:00(8:30—8:50簽到)。

  二、會議地點

  晉城銀行總行11樓會議室(晉城市文昌西街1669號)。

  三、會議召集人

  晉城銀行股份有限公司董事會。

  四、會議議題

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  1、《2018年度董事會工作報告》;

  2、《2018年度監事會工作報告》;

  3、《2018年度財務預算執行情況及2019年財務預算報告》;

  4、《2018年度利潤分配方案》;

  5、《2019年增資擴股方案》;

  6、《關于發起設立理財子公司的議案》;

  7、《關于發起設立金融租賃公司的議案》;

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  8、2018年度董事會及其成員、監事、高級管理層及其成員履職評價結果;

  9、2018年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況;

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  10、補選第四屆董事會董事。

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  五、出席人員

  1、截止2019年6月4日登記在冊的本行股東(或其授權委托代理人)。

  2、本行董事、監事、高級管理層成員及見證律師。

  六、注意事項

  1、請務必準時參會,并在5月24日前以傳真或e-mail方式將參會回執(見附件1)報會議聯系人。

  2、自然人股東親自出席會議的,在出席會議時出示本人身份證。

  自然人股東因故不能親自參加會議的,委托代理人代為出席并參加表決,并于5月24日前將簽署完成的授權委托書以傳真、e-mail或郵寄方式報會議聯系人。受托人在出席會議時需出示受托人本人身份證,并將授權委托書原件及受托人身份證復印件提交會務組。(授權委托書式樣見附件2)

  3、法人股東由法定代表人出席會議的,在出席會議時出示本人身份證,并將公司營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證復印件提交會務組。如屆時公司正在辦理法定代表人更換事項,需將更換法定代表人的股東會決議、公司營業執照復印件(加蓋公章)和新的法定代表人本人身份證復印件提交會務組。

  法定代表人因故不能親自參加會議的,委托代理人代為出席并參加表決,并于5月24日前將簽署完成的授權委托書以傳真、e-mail或郵寄方式報會議聯系人。受托人在出席會議時需出示受托人本人身份證,并將授權委托書原件、公司營業執照復印件(加蓋公章)及受托人身份證復印件提交會務組。(授權委托書式樣見附件3)

  七、會務聯系人

  1、聯系人:

  李  慧 0356-2626746 18635621640

  許艷峰 0356-2626758 14703465509

  2、傳真:0356-2626966

  3、電子郵件:jcbankgq@126.com

  4、郵寄地址:山西省晉城市文昌西街1669號

  附件:

  1、會議通知回執;

  2、股東授權委托書(自然人版);

  3、股東授權委托書(企業法人版)。

  2019年5月14日

附件1.會議通知回執.docx

附件2.授權委托書(自然人版).docx

附件3.授權委托書(企業法人版).docx

編輯:晉城銀行管理員
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